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El nuevo Obs con AFP
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El Ministerio de Economía y Finanzas se registró el jueves 27 de marzo en París como parte de una información judicial abierta “Inicialmente” Sobre sospechas de lavado de bienes raíces dirigidos a un multimillonario ruso, dijo la fiscalía, confirmando información del “mundo”.
“Las búsquedas deben hacer posible comprender el sistema fiscal” Habiendo preocupado villas de lujo en la Costa de Azur, “Para un problema estimado en más de 38 millones de euros”dijo la fiscalía. Estas villas fueron “Declarado bajo préstamos para ocultar al verdadero propietario de la nacionalidad rusa”.
La información judicial se educa en la jurisdicción nacional a cargo de los asuntos de delitos organizados (Junalco). Según “Le Monde”, la búsqueda tuvo lugar en la sede de la Dirección General de Finanzas Públicas. También según el Daily, los investigadores están interesados en un acuerdo concluido entre el Soulean Kerimov ruso y la Administración Fiscal Francesa en 2019.
Con una herencia estimada de más de $ 16 mil millones en el ranking de Forbes 2020, Soulleyman Kerimov, de Dagustan, es uno de los hombres más ricos de Rusia. Aparece en la lista de personas bajo sanciones de la Unión Europea cuyos activos deben estar congelados desde la desencadenación de la ofensiva rusa en Ucrania el 24 de febrero de 2022.
Según Nikita Sichov, su abogada, la negociación de impuestos con la administración francesa se basó en particular en un “Reestructuración” Quien consistió en hacer las villas de Cap d’Antibes compradas por empresas en poder de Gulnara Kerimova, la hija de Soulleyman Kerimov, “Que desde entonces ha regulado una suma anual de más de 4 millones” Impuestos sobre la fortuna inmobiliaria.
Orden en Niza en 2017
La justicia francesa ha estado investigando a Soulleyman Kerimov durante años. El caso había comenzado en Niza en 2014 en un escondite banal de la Brigada de Narcóticos. Se identificaron movimientos sospechosos de dinero líquido y la pista se remonta al oligarca ruso, en particular con respecto a la compra en 2008 de la villa de ayer en antibes por 35 millones de euros, un monto subestimado en comparación con el precio de 127 millones que realmente pagó según los investigadores.
Notario, agente inmobiliario, abogado, administrador: muchos jugadores locales habían sido acusados y todavía son algunos hoy.
En noviembre de 2017, el arresto del multimillonario en el descenso de su avión en Niza había sido fuertemente criticado por Moscú. Luego, la fiscalía estimó que la cantidad de dinero clandestino ingresado en Francia era de entre 500 millones y 750 millones de euros. Sus abogados habían logrado cancelar su acusación.
En agosto de 2022, la Oficina del Fiscal de Nice confirmó que había recibido, en junio del mismo año, un informe de Tracfin sobre él, que probablemente relanzara investigaciones.
